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信泰保险河北沧州中支:参加反洗钱培训 履行反洗钱义务

2019-09-10 11:09:26 分类:保险知识    

为提高金融机构职工对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,掌握识别可疑支付交易报告的本领,认真履行反洗钱职责,2019年7月23日,信泰保险河北沧州中支参加了沧州人行组织的对金融机构进行反洗钱培训。

此次培训内容包括《金融机构反洗钱规定》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱监督管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及《中华人民共和国反洗钱法》等。

信泰保险河北沧州中支对此次培训高度重视,安排了骨干员工参加培训,深入学习反洗钱知识,提高反洗钱工作水平,增强自身反洗钱可疑交易分析识别能力。

信泰保险河北沧州中支还表示,在日后的工作中,将一如既往地严格执行客户身份识别制度和客户身份自交交易记录保存制度,严格执行大额和可疑交易的报告制度,切实打击洗钱活动,守护好反洗钱防线。

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